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七届十九次董事会会议决议公告


证券代码:000757         证券简称:浩物股份         公告编号:2017-51

 

四川浩物机电股份有限公司

七届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届十九次董事会会议通知于20171212日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2017122115:00在天津召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组的顺利进行,防止本公司股价异常波动,维护广大投资者的合法权益,本公司向深圳证券交易所申请公司股票自20171225日上午开市起继续停牌,并承诺继续停牌期限不超过1个月,即最晚将于2018124日复牌。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票。

其中,董事长颜广彤先生、董事姚文虹女士、董事张洪皓先生回避表决。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》中以下条款进行修订:

序号

原条款

修订后条款

1

第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

2

第二条  四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照国家有关规定,经四川省体改委川体改(1993)157号文批准,以定向募集方式成立的股份有限公司。公司于1994518日在内江市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号码为51100018006261997214日,经四川省证券监督管理委员会川证办(1997)12号文批准,公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。

第二条  四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照国家有关规定,经四川省体改委川体改(1993)157号文批准,以定向募集方式成立的股份有限公司。公司于1994518日在内江市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为9151100020642014XY1997214日,经四川省证券监督管理委员会川证办(1997)12号文批准,公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。

3

第四十一条  公司下列为他人提供的担保行为(以下称“对外担保”),须经股东大会审议通过:

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十一条  公司下列为他人提供的担保行为(以下称“对外担保”),须经股东大会审议通过:

(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)连续十二个月内,公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币。

4

第四十三条  股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行

第四十三条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行

5

 

新增:

第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

6

 

新增:

第一百零九条 董事会决定公司重大事项时,应事先听取公司党委的意见。

7

第一百零八条  董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划;

 ……

第一百一十条  董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

 ……

8

 

新增:

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百五十二条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党四川浩物机电股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党四川浩物机电股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。

第一百五十三条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的人数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十四条 公司党委、公司纪委设立相应的工作部门,配备足够数量的党务工作人员,同时设立工会、团委等群众性组织。上述机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支,党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇。

第二节 公司党委职权

第一百五十五条 公司党委的职权包括:

(一)发挥领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作;

(二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行;

(三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权;

(四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;

(五)研究决定公司重大人事任免,讨论审议其它“三重一大”事项,参与企业重大问题的决策;

(六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;

(七)研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十六条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大事项进行讨论研究,提出意见和建议。

第三节 公司纪委职权

第一百五十七条 公司纪委的职权包括:

(一)维护党的章程和其他党内法规;

(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

(三)协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;

(四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署;

(五)开展经常性的党纪党规教育,作出关于维护党纪的决定;

(六)对党员领导干部行使权力进行监督;

(七)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件;

(八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利;

(九)研究其它应由公司纪委决定的事项。

9

第一百七十一条  公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

第一百七十九条  公司以中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露报纸及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告及其他需要披露信息的媒体。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

三、审议《关于子公司内江金鸿曲轴有限公司开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道,解决技改资金缺口,本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)使用部分生产设备与君创国际融资租赁有限公司(以下简称“君创国际”)开展售后回租融资租赁业务。融资总额度不超过5,000万元人民币,融资期限为3年。

租赁期内,金鸿曲轴将以售后回租的方式继续使用该部分生产设备,同时将按季度向君创国际支付租金,租金总额不超过5,271.42万元。租赁期满后,用于融资租赁的生产设备所有权将转移至金鸿曲轴。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

 

四川浩物机电股份有限公司

                

二〇一七年十二月二十三日

 

 


发表时间:2017/12/25 9:56:39  点击 428 次 
 

 
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