证券代码：000757     证券简称：*ST方向     公告编号：2012-15号

 

四川方向光电股份有限公司

六届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

四川方向光电股份有限公司六届一次董事会会议通知于2012年3月16日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2012年3月28日上午在成都峨眉山国际大酒店召开。会议由董事姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举姜阳先生担任公司第六届董事会董事长，颜广彤先生为公司第六届董事会副董事长，以上人员任期均为三年。（以上人员简历附后）

同意9票，弃权0票，反对0票。       

二、审议通过了聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。

经董事长姜阳先生提名，决定聘任臧晶先生为公司总经理；聘任黄培蓉女士为公司财务负责人；聘任徐琳女士为公司董事会秘书，以上人员聘期均为三年。（以上人员简历附后）

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了聘任公司副总经理和财务总监的议案

经公司总经理臧晶先生提名，决定聘任李朝晖先生为公司副总经理；聘任赵吉杰女士为公司副总经理；聘任陈陵先生为公司副总经理；聘任黄志刚先生为公司副总经理；聘任黄培蓉女士为公司财务总监，以上人员聘期均为三年。（以上人员简历附后）

同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事孔晓艳女士、袁敏璋先生、唐琳女士对聘任公司高管人员发表的独立意见为：公司本次董事会选举产生的董事长、副董事长及所聘总经理、副总经理、财务负责人、财务总监、董事会秘书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

四、审议通过了关于设立第六届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员的议案

战略委员会由7人组成，拟选举姜阳先生、颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、赵吉杰女士、贺庆先生、孔晓艳女士为公司战略委员会成员，其中由姜阳先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

审计委员会由3人组成，拟选举姚文虹女士、孔晓艳女士、唐琳女士为公司审计委员会成员，其中由唐琳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

提名委员会由3人组成，拟选举姜阳先生、孔晓艳女士、袁敏璋先生担任提名委员会成员，其中由孔晓艳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

薪酬与考核委员会由3人组成，拟选举颜广彤先生、孔晓艳女士、唐琳女士为公司提名委员会成员，其中由孔晓艳女士担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了第六届董事会董事、监事薪酬方案（详见2012年3月29日巨潮资讯网）

同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了公司内部控制规范体系实施方案（详见2012年3月29日巨潮资讯网）

同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第五项方案尚需提交下次股东大会审议通过。

 

 附：高管人员简历

姜阳先生，1955年出生，中共党员，研究生，高级经济师，毕业于中央党校经济管理专业。曾在中国人民解放军38266部队担任仪表员，历任天津市轻工包装机械厂设备员，天津机电设备总公司业务员，天津市机电设备总公司大型机械公司业务员、科长，天津市机电设备总公司第二综合经销公司副总经理，天津经济技术开发区机电设备公司总经理，天津市机电设备总公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长、总经理，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司董事长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

颜广彤先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计，天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长，天津市机电设备总公司财务处职员，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，研究生，历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

李朝晖先生，1968年出生，大专毕业，历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部科员。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

赵吉杰女士，1986年出生，中共预备党员、本科毕业，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

黄培蓉女士，1961年出生，中共预备党员、大专毕业、助理会计师，历任天津市机电设备总公司第一经销公司出纳、会计，天津市机电设备总公司汽车经销公司财务股副股长，天津市机电设备总公司大型机械经销公司财务科副科长、科长，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部会计、副部长、部长。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所任何行政处罚。

徐琳女士，1965年6月出生，硕士研究生，经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书，四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票1270股，未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月徐琳女士受到深圳证券交易所通报批评。

陈陵先生，1955年6月出生，大专文化，经济师，中共党员，历任四川内燃机厂车间主任、三轮车分厂厂长，四川迅达农用机械有限公司总经理、党委书记，四川峨眉柴油机股份有限公司董事、总经理助理，四川方向光电股份有限公司总经理助理，内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长等职，现任本公司副总经理。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月陈陵先生受到深圳证券交易所通报批评。

黄志刚先生，1966年2月出生，大学文化，工程师，中共党员。历任四川内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江股方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司监事等职，现任本公司副总经理。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票245股。未受到中国证监会任何行政处罚。因公司2009年转让控股子公司股权没有及时履行审议程序及信息披露义务，2012年1月黄志刚先生受到深圳证券交易所通报批评。

 

 

 

 

 

四川方向光电股份有限公司董事会

                               二〇一二年三月二十九日